一、qq群昵稱大全2024

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4、觀點5：具體看客戶如何自我解釋，然后我們能否驗證就好啦，也不用事先幫他們想太多。

5、觀點6：就是這個問題，如果客戶僅是缺職業信息、住址，我們給他限制賬戶了，客戶會來討說法

6、觀點1：我們是無法確認是否涉黑資金的

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8、觀點3：我們也收到補充協議了，權利義務不對等，給他們提出來了。

9、觀點9：深感反洗錢這個崗位是券商里除審計部門以外涉及業務面最廣的崗位了，既要對各個業務類型有基礎認知，還要抽絲剝繭從反洗錢角度思考、設計、開展工作。

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11、問題請教一個關于身份識別的問題。對于客戶職業留存為其他無備注或無業的，營業部一般都會對客戶進行識別。想請問下，這類識別是歸為持續識別還是重新識別呢？按照管理辦法規定，對先前獲得客戶身份資料的真實性存在疑點要重新識別，但感覺這些內容只是日常持續關注的信息，應該為持續識別。不知各位老師是如何理解的。

12、提問者：我們是投行子公司，只是提供財務顧問服務，請問這個違反中登的規定嗎？

13、問題現在對公司洗錢風險評估一般周期是多長呀？一年三年，或者其它？

14、問題請教各位大神，對于聯主的投行項目由誰來做身份識別等反洗錢工作那，是牽頭主承銷商做，還是都做，還是約定由誰來做那？

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16、觀點10：今天我們遇到客戶來討說法了，要求拿出法規看。我們沒有找到

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19、問題恒生反洗錢監測系統默認職業類型為“無業”的人士資產超過100萬rmb會保可疑...這個一般大家怎么考慮？實際上自由投資者很多啊

20、觀點3：協議里明確有條款如果涉嫌洗錢或上游犯罪的，可以采取終止的話就可以用呀

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1、觀點1：我們反洗錢高風險客戶的占比大概在萬4左右，這個比例高還是低？

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3、(月亮寨)——同村

4、觀點8：我覺得適當性、異常交易管理等等這些，雖然工作成果都可被反洗錢所用，但是這些工作的初衷和目的不是反洗錢，如果沒有人來結合這些成果運用的話，對反洗錢工作的有效性就偏低。所以可能人行對于反洗錢專崗的要求就是要讓這個崗位的人員在出發點和目的性上都能從反洗錢的角度考慮問題。

5、觀點3：我們也是中行要求的

6、觀點6：監管交互平臺里面現在都是按照金融機構編碼來設置的。如果分支機構沒有金融機構編碼，未來交互平臺如何推廣？

7、觀點：好像是沒標準，純自主判斷。

8、如果說名字是父母取得，未能展示自己的志向、意愿，以及特點，那么取網名正好可以彌補這個缺憾，讓你取一個自己滿意的名字。

9、問題請問各位，這條是《證券公司反洗錢工作指引》中的，客戶拒絕開展盡調，就是不配合提供材料，調高風險等級，這不是給自己挖坑嗎，對外報送說我們有個高風險客戶，是不配合提供材料的，這個不是在監管面前自曝材料未收齊，這個感覺邏輯很奇怪啊，一般都拒絕了，直接就不建立業務關系了嗎？

10、觀點3：除非出現非常極端的情況，從業人員伙同客戶利用我們的業務從事犯罪活動或者洗錢，具體情形我還想像不出來。并且真有這種情況，我們也是監控客戶，人行要求是“建立以客戶為單位的監測體系”，只是在論述中加入從業人員也參與其中。

11、觀點2：這是美國參議院議員，而且對等制裁是禁止入境發放簽證，他都不能入境怎么開展業務，美國之前還把中國公安部檢驗中心和解放軍總裝備部制裁了。

12、觀點4：所謂做反洗錢工作，要看有的工作是否與反洗錢兼容。比如，適當性、異常交易管理等等這些，雖然證監會的目的不是反洗錢，但這些工作成果都可被反洗錢所用，所以應該認為這些是反洗錢工作。所以，分支機構合規員的工作60%以上是反洗錢，還有40%大概是員工執業行為管理，這里面也有反洗錢成分啊！比如反洗錢培訓、反洗錢考核等。

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15、觀點7：具體問題要問當地人行

16、問題外交部宣布制裁四名美國政客，請問這個要進監控名單嗎？

17、觀點1：我問了，反饋我們的是還不確定形式和時間，也沒有詳細的計劃，先報意愿吧，要費用的。

18、點擊電腦桌面，打開QQ軟件。

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1、今生遇見你們真好

2、問題有人收到招行的補充協議嗎？里面要求券商承擔互相遵守制裁名單的違規的賠償義務，號稱是人行要求補充的，人行檢查意見會這樣提？有人去問嗎？

3、觀點6：有人就不錯了，還要啥證。

4、有福同享，有難退群

5、觀點1：試答：計劃到期后終止；按照原合同執行；不確認份額，不與之建立業務關系

6、觀點1：這風險無法估量

7、歡迎券商基金等證監會監管的金融機構合規法律風控稽核同仁加入qq交流群(群號95258168)——務必寫明：單位+部門+實名+推薦人(原則上已在群里)。

8、提問者：哦，寫的是可，這類客戶還是需要去收集材料去。

9、網名可結合自己想要改善的運勢

10、問題各位大佬，請教個問題：19號文于2024年1月1日生效，第36條規定，金融機構應當定期開展洗錢風險評估，我們公司聘請了第三方對2024年度開展了洗錢風險評估，我們所屬上海人行管轄，上海人行僅要求做了反洗錢分類評級，洗錢風險評估是我們根據19號文自行開展的，請問這個洗錢風險評估報告及相關風險分析材料，要向當地人行報備嗎？個人看到報備依據為：《金融機構反洗錢監督管理辦法》第13條規定：發生下列情況，應當在發生后10個工作日內向人行報告：洗錢風險自評估報告或其他相關風險分析材料。主要想問問大家的做法，都有沒有做洗錢風險評估，評估結束后有么有向當地人行報告。

11、觀點16追問：那條好像不是針對受益所有人的，采取有效措施仍無法進行客戶身份識別的

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13、取網名之前，最好先明確自己的目的，明了自己想要通過網名達到什么樣的結果。之后或根據自己的愛好，或性格、或意向、或職業等等，讓人一看你的網名，就對你有個初步的了解。

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15、ノ兄弟情義，在心頭

16、觀點5：警方目前是要求凍結，具體看警方對資管計劃的凍結具體要求。因為是定向資管計劃，也不涉及其他投資人利益，但管理人是依據合同約定的條款或者這種特殊情況下司法行政機關出具的明確指令去運作管理。如果警方出具的是明確的要追臟，需變現全部資產，并劃付到警方指定賬戶，那么就去配合執行。問題我理解是一樣思路。

17、觀點4：怕人行檢查拿這個做穿行測試，監控名單不一定等文件的，有負面輿情一說。

18、悅來 地下鐵 手心的暖

19、提問者追問：不懂，像昨天我們這種不配合提供材料的國資背景客戶，我們還和自己建立業務關系，調高等級，然后對監管說這個客戶我們啥都沒要到材料，我們做了風險控制措施。但是監管對沒有收集身份材料的話，會容忍嗎？讓人困惑的法條。

20、觀點4：信托的委托人也需要提供。

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1、仙女下凡體驗生活交流群

2、觀點9：畢竟監管之下，可能會有一大批這樣限制的情況

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4、觀點2：對先前獲得客戶的身份資料的真實性存在疑點，應該是有原因才懷疑，屬于重新識別，沒有原因但是關注這類客戶的，我認為是屬于持續識別

5、觀點7：這首先不是反洗錢的問題，是是否遵守中登規定的問題，也是今后會不會有客戶糾紛的問題啊！

6、邇的世界。俄沒有訪問權限。藍蝶戀。舊夢。正經的小流氓。布丁熊嘟嘟。晴天下起了雪。收拾好心情繼續出發。吥哭吥鬧吥上吊。白頭像的悲哀。緣聚緣散。空空，給為師笑一個。

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8、《斗羅大陸》動畫105集，火焰領主首次出手，唐三真正實力被曝光

9、提問者：因為我記得之前有一個什么材料，說券商的高風險客戶比例太低。我們最近在梳理高風險客戶，感覺很多客戶不應該被定為高風險，有些是可定可不定的。所以想看看大家的高分線客戶比例大概是多少？

10、提問者：恩，我也這么認為，謝謝

11、書香世家

12、觀點5：是的，報送可疑交易報告時，我們用的是內部編制的網點代碼。接口規范里，16張表，如果調取的是分支機構的數據，金融機構編碼，我理解也應該是分支機構的才合適，都用總部的怕有問題

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14、觀點4：在法規中盡可能找一些相關的條文，有些客戶也會想你要發條依據。

15、觀點3：可疑不可疑還要根據其他信息主觀判斷，但拒絕這樣的客戶建立業務關系，即使有其他的目的，肯定可以理解為反洗錢工作。

16、觀點4：反洗錢也沒啥資格證吧，有那個證書也不代表某個資格吧。

17、觀點8：CAMS證書認可度還可以。

18、觀點1：金融機構編碼是一個義務機構統一一個的。分支機構沒有單獨的。和可疑交易報告里的一致。

19、觀點9：恩，申領的事宜我知道。我們現在也是部分營業部有，部分沒有。現在主要是考慮反洗錢接口規范，是不是必須用各分支機構的金融機構編碼還是可以全部都用總部的，我在糾結這個

20、觀點11：我們所有營業部都有，包括北京

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1、網名最好也尊重姓氏

2、快樂家族

3、觀點13繼續：但是感覺調高也是給自己挖坑，因為盡調都不配合，別說強化盡調了

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5、接著我們點擊自己QQ昵稱后面的“修改”按鈕。

6、問題問一下大家，大家公司的反洗錢高風險客戶，比例大概占比多少？

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8、不用每日纏綿、時刻聯系，你知道他不會走，他知道你不會變，大概就是最美好的愛情吧！

9、觀點5：確實有子女拿父母的證件買產品，這種還是可以排除洗錢嫌疑的，但我理解重點是管理人應當制定好，回訪時發現問題的拒絕建立業務關系的機制。

10、觀點5：證件過期，20號文已經明確規定了，沒啥可討論了。有時只能是“兩害相權”，或者說“風險管理”了。客戶會來找我們的，那我們目的就達到了呀，想辦法安撫下客戶唄。另外可以以賬戶安全為理由跟客戶說

11、觀點3：貌似外規有明確支持限制賬戶的只有幾種情況：身份不明、身份證件過期、受益所有人信息缺失

12、觀點3：我們是公司總裁牽頭負責洗錢風險管理工作，和這個文件不違背吧

13、觀點1：個人認為統計的是本次集中宣傳活動期間的

14、可以改成：XX學校三年級班級總群 或者家長群、學生群、二群等等。

15、觀點1：初次上報可以的，接續報告要看試運行系統是否有保留上次數據。修正重報要次日，弄不好還要被監管統計。最好一開始工作做扎實一些。

16、觀點1：把瀏覽器的緩存清一下再試試

17、問題各位老師，根據63號文反洗錢數據接口規范要求，是不是所有分支機構都得有金融機構編碼？

18、提問者：會和我們簽訂業務協議的

19、觀點8：問題點是不是警方要求凍結張偉資產，然后張偉有幾項資產情況復雜，需要如何執行？

20、觀點4：我也不認為有沖突，人行還鼓勵業務部門參與反洗錢。